个人分拆结售汇案例

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二、案例分析这是一起典型的通过电子渠道办理个人结售汇分拆从而规避外管局监管的案例, 外管局及总行针对此类业务先后下发过多个文件加强管理.经办人员在处理个人网银...

2015年11月12日 - 个人年度外汇额度不够用，于是借用别人的账户办理结售汇，最终被外汇管理部门认定为个人分拆结售汇行为而受到处罚。金投外汇网讯，个人年度外汇额度...

金投外汇网 - forex.cngold.org/c/... - 2015-11-12 - 快照 - 预览

个人分拆结售汇的手段与目的据近年来我国境内发生的一些具有代表性的个人分拆结售汇案例显示，分拆行为主体所采取的手段和实现的目的大抵如下：（一）个人分拆结售汇的手...

E书联盟 - https://max.book118.com/... - 2017-9-2 - 快照 - 预览

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个人分拆结售汇行为分拆结售汇防范分拆结售汇处罚什么叫分拆结售汇参与办理分拆结售汇远期结售汇案例分拆结售汇是什么意思

[图文]完善“关注名单”管理，将个人分拆结售汇案例中的境外收付款人纳入名单管理。（二）加大非现场监测力度，防范异常资金跨境流动提高银行对异常资金流动的敏感性，通...

www.xzbu.com/3... - 1天前 - 快照 - 预览

[图文]将被界定为个人分拆结售汇行为，也就是俗称的“蚂蚁搬家”，一律进入黑名单，违规者将被剥夺两年合计10万美元的换汇额度。个人外汇管理新规国家外汇管理局各省、自...

360doc个人图书馆 - www.360doc.com/c... - 2016-12-25 - 快照 - 预览

[图文]要杜绝个人分拆结售汇问题，首先要尝试完善个人结售汇系统功能，进一步建立共享机制。在系统中增加个人分拆结售汇自动识别功能和“关注名单”预警功能。构建数据共享...

www.xzbu.com/3... - 1天前 - 快照 - 预览

我说的这些还都是那个不能分拆的严控政策之前我问的是招行，然后招行的人和我说了。你要做第五个可以，去中国银行换外汇，转到我的中国银行。那和招行就没有关系了。 ...

集思录 - https://www.jisilu.cn/... - 2015-12-9 - 快照 - 预览

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个人分拆结售汇现象透视 个人分拆结售汇问题应引起重视没填充结构应引起重视的问题 (论文)个人分拆结售汇“关注名单”管理效果分析六面狙击个人分拆结售汇 个人分拆结售...

道客巴巴 - www.doc88.com/p... - 2015-10-4 - 快照 - 预览

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爱问共享资料 - ishare.iask.sina.com.cn/... - 2017-8-29 - 快照 - 预览

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爱问共享资料 - ishare.iask.sina.com.cn/f... - 2017-8-25 - 快照 - 预览